{"id":59909,"date":"2026-06-25T01:29:05","date_gmt":"2026-06-25T04:29:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ocanal.com\/noticias\/corporativas\/inteligencia-da-elliptic-usada-pelo-fbi-em-acao-contra-a-huione-o-mercado-criminoso-de-us-134-bilhoes-e-operacao-de-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2026-06-25T01:29:05","modified_gmt":"2026-06-25T04:29:05","slug":"inteligencia-da-elliptic-usada-pelo-fbi-em-acao-contra-a-huione-o-mercado-criminoso-de-us-134-bilhoes-e-operacao-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ocanal.com\/noticias\/corporativas\/inteligencia-da-elliptic-usada-pelo-fbi-em-acao-contra-a-huione-o-mercado-criminoso-de-us-134-bilhoes-e-operacao-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Intelig\u00eancia da Elliptic usada pelo FBI em a\u00e7\u00e3o contra a Huione, o mercado criminoso de US$ 134 bilh\u00f5es e opera\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">A Elliptic, l\u00edder global em tomada de decis\u00f5es sobre ativos digitais, anunciou hoje que sua intelig\u00eancia foi usada pelo FBI (Departamento Federal de Investiga\u00e7\u00e3o) na a\u00e7\u00e3o contra os operadores do Huione Group. O <a href=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=smartlink&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov%2Fopa%2Fpr%2Fjustice-department-seizes-backend-infrastructure-used-huione-group-money-laundering-services&amp;esheet=54559192&amp;newsitemid=20260623507998&amp;lan=pt-BR&amp;anchor=Departamento+de+Justi%26ccedil%3Ba+anunciou+a+apreens%26atilde%3Bo&amp;index=1&amp;md5=f4224799085898a4c5b8acab57228865\" rel=\"follow\" shape=\"rect\" target=\"_blank\">Departamento de Justi\u00e7a anunciou a apreens\u00e3o<\/a> de uma conta de computa\u00e7\u00e3o em nuvem usada por subsidi\u00e1rias do Huione Group, um conglomerado empresarial com sede no Camboja.\n<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nDesmascarada pela Elliptic em julho de 2024, a Huione Guarantee era um mercado online baseado no Telegram que atendia fraudadores em todo o Sudeste Asi\u00e1tico. Comerciantes vendiam servi\u00e7os de lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados, sites e outros bens e servi\u00e7os necess\u00e1rios para perpetrar os chamados golpes de &#8220;abate de porcos&#8221; e outras fraudes online. Quando a Huione foi for\u00e7ada a sair do ar, havia recebido mais de US$ 31 bilh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es de criptoativos, tornando-se o maior mercado online il\u00edcito j\u00e1 registrado, mais de 25 vezes maior que a Silk Road e a AlphaBay juntas.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nO bra\u00e7o de pagamentos do Huione Group, a Huione Pay, <a href=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=smartlink&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.elliptic.co%2Fblog%2Fcyber-scam-marketplace%23%3A%7E%3Atext%3DHuione%2520International%2520Payments%252C%2520part%2520of%2520Huione%2520Pay%252C%2520acts%2520as%2520a%2520merchant%2520on%2520Huione%2520Guarantee%252C%2520offering%2520to%2520handle%2520the%2520proceeds%2520of%2520scams%2520from%2520around%2520the%2520world.&amp;esheet=54559192&amp;newsitemid=20260623507998&amp;lan=pt-BR&amp;anchor=tamb%26eacute%3Bm+foi+implicado&amp;index=2&amp;md5=d8d478936257f443b013d19d5f569d74\" rel=\"follow\" shape=\"rect\" target=\"_blank\">tamb\u00e9m foi implicado<\/a> na lavagem de dinheiro proveniente de golpes online. A Huione Pay recebeu pelo menos US$ 103 bilh\u00f5es em pagamentos de criptoativos ao longo de sua exist\u00eancia e operava pontos de venda f\u00edsicos em todo o Camboja.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nEsta a\u00e7\u00e3o do FBI \u00e9 a mais recente de uma s\u00e9rie de resultados de fiscaliza\u00e7\u00e3o contra infraestrutura de golpes online e organiza\u00e7\u00f5es chinesas de lavagem de dinheiro, constru\u00eddas com base na intelig\u00eancia da Elliptic, que tamb\u00e9m contribuiu para o fechamento da Huione Guarantee pelo Telegram em maio de 2025, para a designa\u00e7\u00e3o do Huione Group como uma das principais preocupa\u00e7\u00f5es em rela\u00e7\u00e3o &agrave; lavagem de dinheiro pelo FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA e para as san\u00e7\u00f5es do Reino Unido contra a Xinbi.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nSimone Maini, CEO da Elliptic, disse: &#8220;Huione foi o maior mercado il\u00edcito que o mundo j\u00e1 viu. Os dados da Elliptic tornaram o mercado vis\u00edvel. Rastrear a vasta rede por tr\u00e1s dele levou anos de trabalho de intelig\u00eancia. Este momento mostra o que os setores p\u00fablico e privado podem alcan\u00e7ar quando trabalham juntos. Essas redes continuar\u00e3o se adaptando, e n\u00f3s tamb\u00e9m.&#8221;<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\"><b>Sobre a Elliptic<\/b><\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nA Elliptic \u00e9 l\u00edder em tomada de decis\u00e3o de ativos digitais. Constru\u00edmos a plataforma mais abrangente para extrair dados e intelig\u00eancia de criptoativos de maneira eficiente em blockchains com a maior precis\u00e3o.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nO tempo de atividade incompar\u00e1vel da nossa plataforma, a escalabilidade, a profundidade e a abrang\u00eancia dos nossos dados e intelig\u00eancia significam que organiza\u00e7\u00f5es exigentes escolhem a Elliptic para suas opera\u00e7\u00f5es de conformidade, gest\u00e3o de risco e intelig\u00eancia, al\u00e9m de suas necessidades de infraestrutura de blockchain.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nFundada em 2013, a Elliptic tem sede em Londres e escrit\u00f3rios em Nova York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e T\u00f3quio. Para saber mais, acesse <a href=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.elliptic.co&amp;esheet=54559192&amp;newsitemid=20260623507998&amp;lan=pt-BR&amp;anchor=www.elliptic.co&amp;index=3&amp;md5=7efbafd1c7ca17dd7d03bdadc9dffd7f\" rel=\"follow\" shape=\"rect\" target=\"_blank\">www.elliptic.co<\/a> e nos siga no <a href=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=smartlink&amp;url=https%3A%2F%2Fuk.linkedin.com%2Fcompany%2Fellipticco&amp;esheet=54559192&amp;newsitemid=20260623507998&amp;lan=pt-BR&amp;anchor=LinkedIn&amp;index=4&amp;md5=1bd0a0dfb87aa19a83ae202424c4e953\" rel=\"follow\" shape=\"rect\" target=\"_blank\">LinkedIn<\/a> e no <a href=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=smartlink&amp;url=https%3A%2F%2Fx.com%2Felliptic%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&amp;esheet=54559192&amp;newsitemid=20260623507998&amp;lan=pt-BR&amp;anchor=X&amp;index=5&amp;md5=03c4b7e7935b3b70d7650add526610b8\" rel=\"follow\" shape=\"rect\" target=\"_blank\">X<\/a>.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=bwnews&amp;sty=20260623507998r1&amp;sid=brdno&amp;distro=ftp\"><span class=\"bwct31415\"><\/span><\/p>\n<p id=\"mmgallerylink\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\"><span id=\"mmgallerylink-phrase\">Ver a vers\u00e3o original em businesswire.com: <\/span><span id=\"mmgallerylink-link\"><a href=\"https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20260623507998\/pt\/\" rel=\"follow\" target=\"_blank\">https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20260623507998\/pt\/<\/a><\/span><\/p>\n<p><b>Contato:<\/b><\/p>\n<p>\nRachel Matthews\n<\/p>\n<p>Diretora Global de Marketing e Comunica\u00e7\u00f5es, Elliptic\n<\/p>\n<p><a href=\"mailto:rachel.matthews@elliptic.co\" rel=\"follow\" shape=\"rect\">rachel.matthews@elliptic.co<\/a><\/p>\n<p><strong>Fonte: <\/strong><a href='http:\/\/www.businesswire.com\/portal\/site\/home\/' target='_blank'>BUSINESS WIRE<\/a><img src='https:\/\/api.dino.com.br\/v2\/news\/tr\/333033?partnerId=3197' alt=\"\" style=\"border:0px;width:1px;height:1px;\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Elliptic, l\u00edder global em tomada de decis\u00f5es sobre ativos digitais, anunciou hoje que sua intelig\u00eancia foi usada pelo FBI (Departamento Federal de Investiga\u00e7\u00e3o) na a\u00e7\u00e3o contra os operadores do Huione Group. 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